打击加码!“币圈”8家企业被约谈

2019-12-23 08:39:28 来源: 作者:孟凡霞 如何判断星期六买点?

  原标题:打击加码 “币圈”8家企业被约谈 来源:北京商报

  虚拟代币交易打击正在逐渐加码。12月18日,一则关于“深圳加快虚拟代币交易整顿,8家涉嫌发币企业被约谈”的消息,让本不平静的“币圈”再起波澜。北京商报记者从多方确认该消息属实,其中,有企业回应已注销国内公司主体并转战海外,还有企业则称并未涉及发币业务,仅提供服务。对此情况,一接近监管人士告诉记者,不管公司主体设在国内还是国外,只要涉及为国内消费者提供非法交易通道的行为,均要被严惩。此外,配合支持国内虚拟代币交易的任何附属行为同样违法,均要打击。

  8家“涉币”企业被约谈

  一则关于召开虚拟代币非法活动专项整治会议的通知(以下简称《通知》)文件引发业内关注。12月19日,北京商报记者从部分被约谈企业及企业合作方处证实了这一消息。根据《通知》,深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查,发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非法活动,并对其进行联合约谈。

  8家企业中,深圳数字奇点科技有限公司(已注销,运营平台“币看bitkan”)、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司(运营平台“脉果儿”)2家企业被备注为涉嫌开展虚拟代币交易所;深圳开拍网科技有限公司(运营平台“开拍网”)、深圳行云数字网络科技有限公司(运营平台“行云科技”)、深圳市爱谱软件有限公司(运营平台“UpBTC”)、深圳市互联在线信息技术有限公司(以下简称“互联在线”)、深圳市无线微商技术有限公司、深圳市华商时代网络科技有限公司6家企业,则被指涉嫌开展代币融资活动。

  展开剩余79%

  对于前述被点名的企业,北京商报记者均对其进行了联系采访。币看bitkan回应称,其被整治办约谈的公司主体已经注销,币看bitkan早在“94”(2017年9月4日)后便已注销国内公司,目前币看bitkan主要注册在日本和新加坡,实体也在海外。脉果儿则称,确实有整治办人员到公司摸排走访,但公司不涉及开展虚拟代币交易所等,且业务范围也不涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴。UpBTC工作人员同样称,确实有整治办人员对公司进行约谈,但并未定性违规。公司主要是为数字资产投资者提供行情和量化交易的软件,若有违规行为将会尽快整改;而互联在线公司工作人员则称,其并非该业务负责人,对此事暂不了解。

  “出海”同样追责

  自2017年9月4日央行等多部门联合发布公告,定性代币发行融资为非法行为后,鱼龙混杂的区块链行业便风声鹤唳,一大波币圈的交易所或诈骗者在监管多番围剿后逃离市场,或转行或出海。值得关注的是,前述被约谈的企业中,就有企业回复称已注销国内公司主体转战海外,还有公司则称并未涉及发币,仅提供服务。而这一系列行为是否需要担责?该话题再次引起行业广泛讨论。

  对此,一接近监管人士告诉北京商报记者,当前,虚拟代币整顿仍然保持高压态势。不管公司主体设在国内还是国外,只要涉及到为国内消费者提供非法交易通道,就要被严惩。此外,不仅针对发币企业主体,且为注册在境外的虚拟代币交易平台提供引流、服务以及资金通道的企业均要打击。

  前述人士透露,“当前,监管针对在境外架设服务器,但对境内居民提供虚拟代币交易的行为仍在进一步加强整治,主要通过支付结算方面发现问题、切断端口、从严打击。在全国范围主要由央行牵头,地方具体清理整顿则由金融局开展,联合公安、税务等手段进行排查。整体原则是,任何虚拟代币交易行为均不允许;配合支持虚拟代币交易的任何附属行为也均属违法,不管怎么变形,均要被严打。

  值得注意的是,多位业内人士告诉北京商报记者,当前,包括虚拟代币交易所在内,实际有很多家企业虽名义出海,但服务的对象仍为国内民众,且种种规避监管的措施层出不穷。

  在此情况下,如何判断出海企业是否对境内消费者提供交易或服务?“在灰色地带行走的江湖们心里其实都明白,只是没人说破。”上海对外经贸大学区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰指出,判断是否违规,可从公司资金流在关键节点的汇集、清结算,以及其国内用户与企业业务的关联性来看。一般来说,若该出海企业资金流持续汇集在国内,或是企业相关业务资金流在国内有清结算的点,抑或是该业务所涉及的国内用户和企业方存在金融关系、资金关系,则可判定该出海企业将业务延伸到了国内。对于这类业务来说,只要被监管认定不合规,则均须停止其在国内的业务。

  区块链行业亟待去伪存真

  为何监管频频加码严打,但仍有企业顶风作案?多位业内人士向北京商报记者指出,大部分币圈人士均是受利益驱使,图的是在行业被肃清之前再赚一波快钱。事实上,自区块链行业再次走上风口之后,币圈企业也紧跟其后。其中不乏币圈机构以“区块链”之名,依托微信群、社区、线下集会等方式行传销、非法集资之实;也有数家虚拟代币交易所借区块链热潮趁机炒作虚假宣传;还有部分企业开设空壳公司,借用区块链名义骗政府补贴……

  对此,北京、上海、深圳等多地监管纷纷开展排查整治打击。一方面,上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部表示,要加大监管防控力度,打击虚拟代币交易。并将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。另一方面,北京市地方金融监管局、央行营业管理部也称,将对虚拟代币交易等非法金融活动严厉打击,坚持露头就打,持续保持监管高压态势。

  “区块链行业亟待去伪存真。”刘峰向北京商报记者指出,虚拟代币违法交易遭到严打,实际上也正意味着行业在进一步被肃清,野蛮生长的行业逐渐被规范化,风险的出清将为合规企业带来更大的发展空间。

  另一行业资深人士表示,“待市场长期洗牌、逐渐冷静后,区块链行业或将在巨头层面呈现三大头部力量,即国家队、互联网巨头以及区块链新兴队,同时以资本为纽带、以地域为纽带的中小型创业区块链联盟集群也可能会产生”。

  北京商报记者 孟凡霞 实习记者 刘四红

  ·涉嫌开展虚拟代币交易所·

  1.深圳数字奇点科技有限公司

  (已注销,运营平台“币看bitkan”)

  回应:币看bitkan早在“94”(2017年9月4日)后便已注销国内公司,目前币看bitkan主要注册在日本和新加坡,实体也在海外

  2.深圳市脉果儿网络科技有限责任公司

  (运营平台“脉果儿”)

  回应:确实有整治办人员到公司摸排走访,但公司不涉及开展虚拟代币交易所等,且业务范围也不涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴

  ·涉嫌开展代币融资活动·

  1.深圳开拍网科技有限公司(运营平台“开拍网”)

  2.深圳行云数字网络科技有限公司(运营平台“行云科技”)

  3.深圳市爱谱软件有限公司(运营平台“UpBTC”)

  回应:确实整治办人员对公司进行了约谈,但并未定性违规。公司主要是为数字资产投资者提供行情和量化交易的软件,若有违规行为将会尽快整改

  4.深圳市互联在线信息技术有限公司

  回应:并非该业务负责人,对此事暂不了解

  5.深圳市无线微商技术有限公司

  6.深圳市华商时代网络科技有限公司

关键词阅读:代币 爱谱 微商 企业业务 约谈

责任编辑:赵昀伟 RF11518
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
LPR连续两月未下调!春节后将迎来“降息”窗口期?

2020-01-20 13:03:05来源:中国证券报

工信部:2020年新能源汽车补贴退坡政策可能延缓

2020-01-20 10:52:18来源:金融界网站

武汉新增136例新型冠状病毒肺炎病例

2020-01-20 06:31:53来源:金融界网站

最新!武汉肺炎新增136例 浙江5例、北京2例、深圳1例刚确诊

2020-01-20 10:52:10来源:中国基金报

二代个人信用报告长这样!“共同借款”打击离婚买房?你可能错了

2020-01-20 07:14:14来源:中新经纬

国企改革惊现“云南模式” 能否规模化复制?这些矛盾不容忽视

2020-01-20 07:49:40来源:e公司官微

LPR迎来2020年第一次报价 利率连续三个月维持不变

2020-01-20 12:58:38来源:每日经济新闻

多项经济指标向好!2020年投资聚焦五大关键领域

2020-01-20 07:38:03来源:券商中国

乐天创始人去世 因"萨德"惹怒中国!韩国五大财阀第一代全部离世了

2020-01-20 06:46:45来源:中国基金报

春节假期去哪儿嗨?全国这些景区免费游、半价游……

2020-01-20 07:19:00来源:中新经纬

房价连涨41个月、土地出让金破千亿 昆明楼市为何这么火?

2020-01-08 08:05:27来源:每日经济新闻

中信证券明明:货币政策关注两点 降准空间有限、降息关注实际利率

2020-01-20 08:18:05来源:金融界网站

笑傲投资:2020年经济预测

2020-01-20 12:34:45来源:金融界网站

私募迎“扶优限劣”大招 A股“活水”注入加速

2020-01-19 15:22:15来源:每日经济新闻

光大固收:当前LPR报价利率下降的速度“宜慢不宜快”

2020-01-20 13:33:55来源:金融界网站

杜坤维:投资者缘何又吃到星期六暴跌的大瓜

2020-01-20 12:30:08来源:金融界网站

央行护航节前流动性 月内投放超2万亿

2020-01-20 09:45:04来源:金融界网站

一碗面撑起的IPO:这家西北菜年入20亿 开盘暴涨44%

2020-01-15 11:31:15来源:投中网

地方两会派发福利“红包” 关系你的就业、医疗、养老

2020-01-20 07:13:11来源:中新经纬

万达电影复苏了?

2020-01-16 09:18:50来源:虎嗅APP

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
实时热点
鼎汇彩票平台 彩票平台8 新橙彩票平台 彩帝彩票平台 大都会彩票平台 牛逼彩票平台 小财神彩票平台 博雅彩平台 彩都会彩票平台 百易彩票平台